GAS PLUS ITALIANA Srl - Assorisorse

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L’Assemblea degli Azionisti di Gas Plus S.p.A. (“Gas Plus”) è convocata in sede ordinaria (l’“Assemblea”), presso la sede sociale, in Milano, in Viale Enrico Forlanini 17, in unica convocazione per il giorno 23 giugno 2021 alle ore 8.30, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

  1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione degli Amministratori, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020
  2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell’esercizio
  3. Presentazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell’Articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: 3.1 Deliberazione vincolante (ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-ter) sulla SEZIONE I – sulla politica in materia di remunerazione, predisposta ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3 3.2 Deliberazione non vincolante (ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6) sulla SEZIONE II – sui compensi corrisposti, predisposta ai sensi art. 123-ter, comma 4
  4. Approvazione ai sensi dell’art. 114-bis, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 di un piano di incentivazione basato su strumenti finanziari - “Piano di Stock Grant 2021-2023” - concernente l’assegnazione gratuita di azioni ordinarie della Società ai destinatari del piano: deliberazioni inerenti e conseguenti
  5. Autorizzazione alla disposizione di azioni proprie: deliberazioni inerenti e conseguenti
  6. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Presidente dell’organo amministrativo, previa determinazione del numero di Amministratori e della durata della carica, e determinazione dei relativi emolumenti
  7. Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi emolumenti

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Aedes SIIQ S.p.A. approva semestrale

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, in unica convocazione, presso la sede legale della Aedes SIIQ S.p.A. (la “Società”) in Milano, Via Tortona n. 37, per il giorno 12 maggio 2021 alle ore 10:00 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020; illustrazione del bilancio consolidato del Gruppo Aedes relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti:

1.1.approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 e della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;

1.2. destinazione del risultato di esercizio.

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata della carica; determinazione del compenso; autorizzazione ai sensi dell’art. 2390 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti:

2.1. determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

2.2. determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;

2.3. nomina degli Amministratori;

2.4. nomina del Presidente;

2.5. determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

2.6. autorizzazione ai sensi dell’art. 2390 del codice civile.

3. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, dell’art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, e dell’art. 144-bis del Regolamento approvato dalla Consob con delibera 11971/1999; deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell’art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti:

4.1. approvazione della politica in materia di remunerazione illustrata nella prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti;

4.2. voto consultivo sulla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti.

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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Gli aventi diritto di voto nell’Assemblea degli Azionisti di Autogrill S.p.A. (“Autogrill” o la “Società”) sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 23 aprile 2021 alle ore 10.30 in Rozzano (MI), Centro Direzionale Milanofiori, Strada 5, Palazzo Z, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

  1. Bilancio al 31 dicembre 2020 e relazione sulla gestione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020;
  2. Proposta di destinazione del risultato dell’esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
  3. Nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 20 dello Statuto sociale:
    1. nomina dei Sindaci Effettivi e Supplenti; deliberazioni inerenti e conseguenti;
    2. nomina del Presidente del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
  4. Determinazione dei compensi del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
  5. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999 (la “Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi”):
    • Approvazione della prima sezione (politica di remunerazione 2021); deliberazioni inerenti e conseguenti.
    • Voto non vincolante sulla seconda sezione (compensi dell’esercizio 2020). Deliberazioni inerenti e conseguenti.
  6. Piano di incentivazione avente ad oggetto azioni ordinarie di Autogrill denominato “Piano di Performance Share Units 2021” riservato ai dipendenti e/o amministratori di Autogrill e delle società da questa controllate. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A.

Sede legale in via Rovagnati,1 – 20832 Desio (MB)

Codice Fiscale n. 01181770155

Iscritta alla Camera di Commercio Metropolitana di Milano, Monza e Brianza e Lodi

Capitale Sociale Euro 70.692.590,28 i.v.

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

e al Fondo Nazionale di Garanzia

Iscritta all'Albo delle Banche al Cod. ABI n. 3440/5

Capogruppo del Gruppo Bancario Banco di Desio e della Brianza

Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3440/5

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

I soggetti legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto inerente le azioni ordinarie sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria presso la Sede sociale, in Desio, Via Rovagnati n. 1, per il giorno

15 aprile 2021, ore 10.00,

in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 16 aprile 2021, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte Straordinaria

1. Modifiche dell’art. 22 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Parte Ordinaria

  1. Bilanci al 31 dicembre 2020:
    1. Approvazione del Bilancio individuale, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e documenti connessi:
      • Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari;
      • Relazione del Collegio Sindacale;
      • Relazione della Società di Revisione;
    2. Destinazione del risultato di esercizio;
    3. Presentazione del bilancio consolidato;
    4. Presentazione della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario (“Bilancio di sostenibilità”) del Gruppo;
  2. Deliberazioni inerenti il pagamento dei dividendi in conformità alle raccomandazioni della Banca d’Italia;
  3. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
    1. Politica di remunerazione (Sezione I);
    2. Rendicontazione dei compensi (Sezione II);

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Risanamento SpA

RISANAMENTO S.p.A.

Sede legale Milano, Via Romualdo Bonfadini n. 148 – capitale sociale Euro 197.951.784,08

Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 01916341207

Partita IVA n. 12823420158

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto sono convocati – anche mediante mezzi di telecomunicazione - in Assemblea in prima convocazione per il giorno 19 aprile 2021, alle ore 10.00, presso la sede sociale in Milano via Romualdo Bonfadini n. 148, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 26 aprile 2021, alle ore 10.00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

  1. Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020, Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020; destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti;
    1. Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020, Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020;
    2. Destinazione del risultato di esercizio
  2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;
    1. approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 58/1998;
    2. deliberazioni sulla “seconda sezione” della relazione, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998
  3. Nomina del Consiglio di Amministrazione
    1. Determinazione del numero dei componenti
    2. Determinazione della durata in carica
    3. Nomina del Consiglio di Amministrazione
    4. Nomina del Presidente
    5. Determinazione del compenso
  4. Risoluzione consensuale dell’incarico di revisione legale dei conti conferito alla società KPMG S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti 5. Nomina della società di revisione legale per il novennio 2021 – 2029 e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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