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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
L’Assemblea degli Azionisti di Gas Plus S.p.A. (“Gas Plus”) è convocata in sede ordinaria (l’“Assemblea”), presso la sede sociale, in Milano, in Viale Enrico Forlanini 17, in unica convocazione per il giorno 25 giugno 2024, alle ore 8.30, per deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione degli Amministratori, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2023;
2. deliberazioni relative alla: 2.1 destinazione del risultato dell’esercizio 2023, 2.2 distribuzione del dividendo;
3. presentazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell’Articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: 3.1 deliberazione vincolante (ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-ter) sulla SEZIONE I – sulla politica in materia di remunerazione, predisposta ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3, 3.2 deliberazione non vincolante (ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6) sulla SEZIONE II – sui compensi corrisposti, predisposta ai sensi art. 123-ter, comma 4;
4. conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti relativo agli esercizi 2024 - 2032: deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Presidente dell’organo amministrativo, previa determinazione del numero di Amministratori e della durata della carica, e determinazione dei relativi emolumenti;
6. nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi emolumenti.
- Estratto Avviso di Convocazione Assemblea ordinaria
- Bilancio di Esercizio al 31.12.2023
- Relazione degli Amministratori Punti 1 - 2 - 3 -4 dell'OdG
- Relazione degli Amministratori PUnti 5 - 6 dell'OdG
- Relazione del Collegio SIndacale
- Relazione della Società di Revisione
- Relazione sul Governo Societario e sugli assetti proprietari
- Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti
- MODULO DI DELEGA
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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
L’Assemblea degli Azionisti di Gas Plus S.p.A. (“Gas Plus”) è convocata in sede ordinaria (l’“Assemblea”), presso la sede sociale, in Milano, in Viale Enrico Forlanini 17, in unica convocazione per il giorno 29 giugno 2023, alle ore 8.30, per deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione degli Amministratori, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2022;
2. Deliberazioni relative alla: 2.1 destinazione del risultato dell’esercizio 2022, 2.2 distribuzione del dividendo;
3. Presentazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell’Articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: 3.1 deliberazione vincolante (ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-ter) sulla SEZIONE I – sulla politica in materia di remunerazione, predisposta ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3, 3.2 deliberazione non vincolante (ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6) sulla SEZIONE II – sui compensi corrisposti, predisposta ai sensi art. 123-ter, comma 4;
4. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2401 del Codice Civile: deliberazioni inerenti e conseguenti.
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA INTEGRALE PDF
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- RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE 2022
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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
Gli aventi diritto di voto nell’Assemblea degli Azionisti di Autogrill S.p.A. (“Autogrill” o la “Società”) sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 26 maggio 2022 alle ore 10.30 in Rozzano (MI), Centro Direzionale Milanofiori, Strada 5, Palazzo Z, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Bilancio al 31 dicembre 2021 e relazione sulla gestione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021.
2. Proposta di destinazione del risultato dell’esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina di un Amministratore. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Autorizzazione ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile nonché dell’articolo 132 del D. Lgs. 58/1998 e dell’articolo 144-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modificazioni, per l’acquisto e la disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999 (la “Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi”):
5.1 Approvazione della prima sezione (politica di remunerazione 2022); deliberazioni inerenti e conseguenti.
5.2 Voto non vincolante sulla seconda sezione (compensi dell’esercizio 2021). Deliberazioni inerenti e conseguenti.
ALLEGATI:
Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato
Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A.
Compilazione guidata e inoltro via internet della delega a Computershare S.p.A.
Relazione Finanziaria Annuale Consolidata 2021
Relazione e Progetto di Bilancio di Esercizio 2021
Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2021
Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti
Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all’ordine del giorno
Prospetti società controllate Extra UE
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AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA FINCANTIERI S.P.A. 31 MAGGIO 2023
AVVISO DI CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA ORDINARIA FINCANTIERI S.p.A.
31 MAGGIO 2023
FINCANTIERI S.p.A.
Sede legale in Trieste, Via Genova n.1
Capitale Sociale 862.980.725,70 euro
interamente versato
Partita I.V.A. 00629440322
C.F. e Registro Imprese Venezia Giulia n. 00397130584
R.E.A. di Trieste n. 89063
Convocazione di Assemblea ordinaria
L’Assemblea degli Azionisti di FINCANTIERI S.p.A. (“Fincantieri” o la “Società”) è convocata, in sede ordinaria, per il giorno 31 maggio 2023, in unica convocazione, alle ore 10:30, in Trieste, presso la sede legale della Società, Via Genova 1, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
- Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 e della Dichiarazione non Finanziaria al 31 dicembre 2022, redatta ai sensi del D.Lgs. del 30 dicembre 2016, n. 254. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione.
- Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell’esercizio 2022.
- Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2023-2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
3.1. Nomina dei tre Sindaci effettivi e dei tre Sindaci supplenti.
3.2. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
3.3. Determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale. - Nomina di un Consigliere di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall’Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 16 maggio 2022 per la parte non eseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell’art. 123-ter del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58:
6.1. Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58;
6.2. Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in tema di compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58. - Integrazione del corrispettivo della società di revisione legale dei conti Deloitte & Touche S.p.A. per la revisione limitata della Dichiarazione non Finanziaria per gli esercizi 2022-2028.
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L’Assemblea degli Azionisti di FINCANTIERI S.p.A. (“Fincantieri” o la “Società”) è convocata, in sede ordinaria, per il giorno 16 maggio 2022, in unica convocazione, alle ore 10.30, in Trieste, presso la sede legale della Società, Via Genova 1, per discutere e deliberare sul seguente
1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 e della Dichiarazione non Finanziaria al 31 dicembre 2021, redatta ai sensi del D. Lgs. del 30 dicembre 2016, n. 254. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione.
2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell’esercizio 2021.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
3.1. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
3.2. Determinazione della durata dell’incarico del Consiglio di Amministrazione.
3.3. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
3.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
3.5. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
4. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall’Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 8 aprile 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell’art. 123-ter del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58:
5.1. Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58;
5.2. Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in tema di compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58.
6. Integrazione del corrispettivo della società di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2028.
