GAS PLUS SPA: AVVISO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L’Assemblea degli Azionisti di Gas Plus S.p.A. (“Gas Plus”) è convocata in sede ordinaria (l’“Assemblea”), presso la sede sociale, in Milano, in Viale Enrico Forlanini 17, in unica convocazione per il giorno 25 giugno 2024, alle ore 8.30, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione degli Amministratori, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2023;

2. deliberazioni relative alla: 2.1 destinazione del risultato dell’esercizio 2023, 2.2 distribuzione del dividendo;

3. presentazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell’Articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: 3.1 deliberazione vincolante (ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-ter) sulla SEZIONE I – sulla politica in materia di remunerazione, predisposta ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3, 3.2 deliberazione non vincolante (ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6) sulla SEZIONE II – sui compensi corrisposti, predisposta ai sensi art. 123-ter, comma 4;

4. conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti relativo agli esercizi 2024 - 2032: deliberazioni inerenti e conseguenti;

5. nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Presidente dell’organo amministrativo, previa determinazione del numero di Amministratori e della durata della carica, e determinazione dei relativi emolumenti;

6. nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi emolumenti.

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