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Pubblicato: 15 Marzo 2017

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Convocazione di assemblea ordinaria

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, in unica convocazione presso gli uffici di Lainate, Viale Italia 77, per il giorno 27 aprile 2017, alle ore 10:30, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione sull’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016; bilancio al 31 dicembre 2016; deliberazioni relative; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016; distribuzione dividendo;
2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter comma 6 del D.Lgs. n. 58/1998 e art. 84-quater della delibera Consob n. 11971 del 14/5/1999 concernente la disciplina degli emittenti;
3. Proposta di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 e ss. cod. civ. e 132 del D.Lgs. n. 58/1998, per l’acquisto e la disposizione fino ad un massimo di n. 2.000.000 azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale e integrazione del Collegio Sindacale (nomina sindaco supplente) ai sensi e per gli effetti art. 2401 cod. civ.;
5. Modifica del trattamento di fine mandato per gli Amministratori.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dr Ing. Massimo della Porta 

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Avviso integrale di convocazione di assemblea

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Pubblicato: 06 Marzo 2017

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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea presso la sala “Auditorium” di Beni Stabili S.p.A. SIIQ sita in Milano, Via Carlo Ottavio Cornaggia n. 8 (“Beni Stabili” o la “Società”), in unica convocazione, per il giorno 6 aprile 2017, alle ore 11:00, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2016 e relativa Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione. Relazione del Collegio Sindacale sull'esercizio chiuso il 31 dicembre 2016. Distribuzione di dividendo agli Azionisti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Nomina di un Amministratore. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. Esame della prima sezione della Relazione sulla Remunerazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, della facoltà di aumentare in una o più volte, gratuitamente e/o a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale per un importo massimo non superiore al 25% del capitale sociale nominale mediante emissione di nuove azioni da offrire in opzione agli aventi diritto. Modifica dell’art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Beni Stabili S.p.A. SIIQ

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(prof. Enrico Laghi)

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Avviso integrale di convocazione dell'Assemblea

Modulo di delega per l'intervento in Assemblea 6 aprile 2017

Relazione illustrativa bilancio 31122016

Relazione illustrativa nomina amministratore

Relazione illustrativa sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione

Relazione illustrativa sull'aumento del capitale sociale

Relazione illustrativa sull’acquisto e la disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile

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Pubblicato: 14 Marzo 2017

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Assemblea Ordinaria del 13/14 Aprile 2017

I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale in Napoli, Via G. Porzio, 4 - Centro Direzionale Isola A/7, per il giorno 13 aprile 2017 alle ore 11.00, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 14 aprile 2017, stesso luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1.   Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Societa' di revisione legale. Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

2.   Deliberazione in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art.123 ter, 6° comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58. 

3.   Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. 

Avviso di convocazione 

•  Scarica avviso di convocazione
•  Scarica avviso di avvenuta pubblicazione dell'avviso di convocazione

Relazione sulle materie all'ordine del giorno 

•  Relazione degli Amministratori sul primo punto all'Ordine del Giorno
•  Relazione degli Amministratori sul secondo punto all'Ordine del Giorno
•  Relazione degli Amministratori sul terzo punto all'Ordine del Giorno

Esercizio del voto per delega 

Ogni soggetto al quale spetta il diritto di voto che abbia diritto ad intervenire in assemblea potra' farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge mediante:

• Delega generica conferita al delegato scelto dal legittimato al voto, eventualmente utilizzando il modulo di delega qui reperibile (  modulo di delega generica ).
  La delega, completata con le informazioni richieste e sottoscritta dal delegante, puo' essere notificata ad Autostrade Meridionali S.p.A. mediante trasmissione a Computershare S.p.A. a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o a mezzo fax al numero +39 0645417450;
  
  

• Delega al rappresentante designato. 
  La Societa' ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/98 (T.U.F.) ha designato la Computershare S.p.A. con sede legale in Milano, via Lorenzo Mascheroni 19 ( www.computershare.com/it ) quale rappresentante cui i titolari del diritto di voto potranno conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. A tal fine dovra' essere utilizzato lo specifico modulo di delega con istruzioni di voto predisposto dalla stessa Computershare in accordo con la Societa' e di seguito reperibile. (  modulo di delega rappresentante designato ) 
  La delega puo' essere conferita alla Computershare S.p.A. entro le ore 24 del 11 aprile 2017, con riferimento alla prima convocazione, ovvero entro le ore 24 del 12 aprile 2017, con riferimento alla seconda convocazione, ed ha effetto per le sole deliberazioni proposte all'assemblea per le quali il delegante abbia conferito istruzioni di voto attraverso detto modulo. Entro il medesimo termine la delega e le istruzioni di voto possono essere revocate con le stesse modalita' utilizzate per il loro conferimento.
  Ai fini dell'intervento e dell'esercizio del diritto di voto il conferimento della suddetta delega non esime l'avente diritto dall'obbligo di richiedere all'intermediario la comunicazione attestante la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto ai sensi dell'art. 83-sexies T.U.F.
  Si precisa che, nel caso si verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate in assemblea, la Computershare S.p.A., in qualita' di Rappresentante Designato, non intende essere autorizzata ad esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute.
  Il modulo di delega con le istruzioni di voto al rappresentante designato, completato con le informazioni richieste e sottoscritto dal delegante, dovra' pervenire in originale entro le ore 24 del 11 aprile 2017 (ovvero entro le ore 24 del 12 aprile 2017, in riferimento alla seconda convocazione) alla Computershare S.p.A., presso la sede operativa di Via Monte Giberto n. 33, 00138 Roma, eventualmente anticipandone copia, entro la stessa data, con dichiarazione di conformita' all'originale, tramite fax al n.ro +39 0645417450 o all'indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . 
  Qualora, per motivi tecnici, i moduli di delega non possano essere resi disponibili in forma elettronica, gli stessi saranno trasmessi a semplice richiesta da effettuare telefonicamente al numero +39 0645417413 (attivo dal lun-ven h 9-13 14-18)
  
  

DIRITTO DI PORRE DOMANDE 

Ai sensi dell'articolo 127-ter del TUF, i Soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, trasmettendole entro il 10 aprile 2017 all'indirizzo di posta elettronica certificataQuesto indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o mediante fax al n. +390645417450. 
Alle domande pervenute prima dell'Assemblea e' data risposta al piu' tardi durante la stessa, con facolta' per la Societa' di conferire una risposta unitaria alle domande aventi contenuto analogo.
Non e' dovuta una risposta quando le informazioni richieste siano gia' disponibili in formato "domanda e risposta" nella sezione "assemblea" del sito internet www.autostrademeridionali.it. 
I soggetti interessati dovranno fornire informazioni che ne consentano l'identificazione.


INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA SU RICHIESTA DEI SOCI 

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto e in conformita' a quanto previsto dall'articolo 126-bis del TUF, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale, possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie gia' all'ordine del giorno.
La domanda dovra' pervenire per iscritto mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzoQuesto indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , unitamente alle certificazioni rilasciate da un intermediario abilitato in conformita' alle proprie scritture contabili, attestanti il possesso di almeno il 2,5% del capitale sociale e recanti l'indicazione del diritto sociale esercitabile.
L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non e' ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie gia' all'ordine del giorno ammesse dal Consiglio di Amministrazione sara' data notizia almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea, nelle stesse forme previste dalla legge per l'avviso di convocazione.
I Soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero ulteriori proposte di deliberazione sulle materie gia' all'ordine del giorno devono predisporre e far pervenire al Consiglio di Amministrazione della Societa', entro il termine ultimo per la presentazione della proposta di integrazione e nelle medesime forme utilizzate per l'invio della stessa, una relazione che riporti le motivazioni delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione, ovvero sulle ulteriori proposte di deliberazione sulle materie gia' all'ordine del giorno. Tale relazione, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo, sara' messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione.
Si ricorda che ogni soggetto legittimato al voto puo' presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea. 


CAPITALE SOCIALE 

Il capitale sociale e' di Euro 9.056.250 diviso in 4.375.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 2,07 ciascuna. Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai titolari uguali diritti.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Scarica i seguenti documenti:

•  Relazione Annuale sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari anno 2016
•  Relazione sulla Remunerazione anno 2017
•  Progetto di Relazione Finanziaria Annuale al 31/12/2016

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Pubblicato: 24 Febbraio 2017

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AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea in prima convocazione per il giorno 13 aprile 2017, alle ore 15.00, presso la sede sociale in Milano via Romualdo Bonfadini n. 148, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 18 aprile 2017, alle ore 15.00 stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016, Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2016; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Provvedimenti ex art. 2446, Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Relazione sulla remunerazione. Deliberazione sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione, ai sensi del comma 6 dell’art.123-ter del D. Lgs. n. 58/1998;
4. Conferimento dell’incarico alla società di revisione legale per il periodo 2017 – 2025; deliberazioni inerenti e conseguenti

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

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Avviso Integrale di Convocazione di Assemblea