SAES GETTERS S.p.A.
Sede in Lainate (Milano), Viale Italia, 77
Capitale sociale di euro 12.220.000,00 inter. versato
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Sito internet della Società: www.saesgetters.com
Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, in unica convocazione, presso gli uffici di Milano, piazza Castello n. 13 per il giorno 21 aprile 2022, alle ore 10:30, per deliberare sul seguente Ordine del giorno:
Parte Ordinaria:
1. Relazione del Consiglio di Amministrazione sull’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021; bilancio al 31 dicembre 2021. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. Deliberazioni relative: 1.1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; 1.2. Delibere in merito alla destinazione del risultato di esercizio; 1.3. Distribuzione di una quota parte della riserva disponibile “utili portati a nuovo”;
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; 2.1. Approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 58/1998; 2.2. Deliberazioni sulla seconda sezione della relazione, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998;
3. Integrazione del compenso di Deloitte & Touche S.p.A. relativo all'incarico per la revisione legale per l’esercizio 2021; integrazione del compenso di Deloitte & Touche S.p.A. relativo all’incarico di esame limitato della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario per l’esercizio 2021; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Conferimento di incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2022- 2030 e determinazione del corrispettivo i sensi del D.lgs. 39/2010; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Parte straordinaria:
1. Proposta di modifica dell’articolo 7 dello Statuto in materia di oggetto della Società; deliberazioni inerenti e conseguenti.
