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BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A.
Sede legale in via Rovagnati,1 – 20832 Desio (MB)
Codice Fiscale n. 01181770155
Iscritta alla Camera di Commercio Metropolitana di Milano, Monza e Brianza e Lodi
Capitale Sociale Euro 70.692.590,28 i.v.
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Iscritta all'Albo delle Banche al Cod. ABI n. 3440/5
Capogruppo del Gruppo Bancario Banco di Desio e della Brianza
Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3440/5
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
I soggetti legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto inerente le azioni ordinarie sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la Sede sociale, in Desio, Via Rovagnati n. 1, per il giorno 18 aprile 2024, ore 11.00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 19 aprile 2024, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
1. Bilanci al 31 dicembre 2023:
1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio e documenti connessi:
- Approvazione Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
- Approvazione Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari;
- Presentazione della Relazione del Collegio Sindacale; - Presentazione della Relazione della Società di Revisione;
- Presentazione del bilancio consolidato;
- Presentazione della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario (c.d. “Bilancio di sostenibilità”) del Gruppo;
1.2 Destinazione del risultato di esercizio;
2. Relazione annuale sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti. Deliberazioni inerenti e conseguenti ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998:
2.1. Approvazione della Sezione I - Politica di remunerazione ed incentivazione 2024;
2.2. Deliberazione non vincolante sulla Sezione II - Informativa sui compensi corrisposti nell’esercizio 2023;
5. Nomina di un Amministratore ai sensi dell’art. 15 comma 3 dello Statuto Sociale.
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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
L’Assemblea degli Azionisti di Gas Plus S.p.A. (“Gas Plus”) è convocata in sede ordinaria (l’“Assemblea”), presso la sede sociale, in Milano, in Viale Enrico Forlanini 17, in unica convocazione per il giorno 29 giugno 2023, alle ore 8.30, per deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione degli Amministratori, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2022;
2. Deliberazioni relative alla: 2.1 destinazione del risultato dell’esercizio 2022, 2.2 distribuzione del dividendo;
3. Presentazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell’Articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: 3.1 deliberazione vincolante (ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-ter) sulla SEZIONE I – sulla politica in materia di remunerazione, predisposta ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3, 3.2 deliberazione non vincolante (ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6) sulla SEZIONE II – sui compensi corrisposti, predisposta ai sensi art. 123-ter, comma 4;
4. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2401 del Codice Civile: deliberazioni inerenti e conseguenti.
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA INTEGRALE PDF
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- RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE 2022
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AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA FINCANTIERI S.P.A. 31 MAGGIO 2023
AVVISO DI CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA ORDINARIA FINCANTIERI S.p.A.
31 MAGGIO 2023
FINCANTIERI S.p.A.
Sede legale in Trieste, Via Genova n.1
Capitale Sociale 862.980.725,70 euro
interamente versato
Partita I.V.A. 00629440322
C.F. e Registro Imprese Venezia Giulia n. 00397130584
R.E.A. di Trieste n. 89063
Convocazione di Assemblea ordinaria
L’Assemblea degli Azionisti di FINCANTIERI S.p.A. (“Fincantieri” o la “Società”) è convocata, in sede ordinaria, per il giorno 31 maggio 2023, in unica convocazione, alle ore 10:30, in Trieste, presso la sede legale della Società, Via Genova 1, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
- Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 e della Dichiarazione non Finanziaria al 31 dicembre 2022, redatta ai sensi del D.Lgs. del 30 dicembre 2016, n. 254. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione.
- Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell’esercizio 2022.
- Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2023-2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
3.1. Nomina dei tre Sindaci effettivi e dei tre Sindaci supplenti.
3.2. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
3.3. Determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale. - Nomina di un Consigliere di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall’Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 16 maggio 2022 per la parte non eseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell’art. 123-ter del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58:
6.1. Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58;
6.2. Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in tema di compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58. - Integrazione del corrispettivo della società di revisione legale dei conti Deloitte & Touche S.p.A. per la revisione limitata della Dichiarazione non Finanziaria per gli esercizi 2022-2028.
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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
L’Assemblea degli Azionisti di Gas Plus S.p.A. (“Gas Plus”) è convocata in sede ordinaria (l’“Assemblea”), presso la sede sociale, in Milano, in Viale Enrico Forlanini 17, in unica convocazione per il giorno 29 giugno 2023, alle ore 8.30, per deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
- Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione degli Amministratori, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2022;
- Deliberazioni relative alla:
- destinazione del risultato dell’esercizio 2022, 2.2 distribuzione del dividendo;
- Presentazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell’Articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:
- deliberazione vincolante (ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-ter) sulla SEZIONE I – sulla politica in materia di remunerazione, predisposta ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3,
- deliberazione non vincolante (ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6) sulla SEZIONE II – sui compensi corrisposti, predisposta ai sensi art. 123-ter, comma 4;
- Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2401 del Codice Civile: deliberazioni inerenti e conseguenti.
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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
Gli aventi diritto di voto nell’Assemblea degli Azionisti di Autogrill S.p.A. (“Autogrill” o la “Società”) sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 26 maggio 2022 alle ore 10.30 in Rozzano (MI), Centro Direzionale Milanofiori, Strada 5, Palazzo Z, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Bilancio al 31 dicembre 2021 e relazione sulla gestione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021.
2. Proposta di destinazione del risultato dell’esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina di un Amministratore. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Autorizzazione ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile nonché dell’articolo 132 del D. Lgs. 58/1998 e dell’articolo 144-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modificazioni, per l’acquisto e la disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999 (la “Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi”):
5.1 Approvazione della prima sezione (politica di remunerazione 2022); deliberazioni inerenti e conseguenti.
5.2 Voto non vincolante sulla seconda sezione (compensi dell’esercizio 2021). Deliberazioni inerenti e conseguenti.
ALLEGATI:
Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato
Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A.
Compilazione guidata e inoltro via internet della delega a Computershare S.p.A.
Relazione Finanziaria Annuale Consolidata 2021
Relazione e Progetto di Bilancio di Esercizio 2021
Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2021
Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti
Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all’ordine del giorno
Prospetti società controllate Extra UE
