Esprinet S.p.A.

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria

L’assemblea ordinaria e straordinaria è convocata presso il Cosmo Hotel, Via Torri Bianche n. 4, Vimercate (MB) per il giorno 28 aprile 2017 alle ore 10:00 in prima adunanza, ed occorrendo per il giorno 4 maggio 2017 alle ore 15:00 in seconda convocazione nello stesso luogo per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte Ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016:

1.1 Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016, Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2016.

1.2 Destinazione dell’utile di esercizio.

2. Relazione sulla Remunerazione. Deliberazioni sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione ai sensi del comma 6 dell’art.123-ter del D. Lgs. n. 58/1998.

3. Determinazioni in merito alla composizione del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. Proposta di autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie; contestuale revoca, per la parte eventualmente non utilizzata, dell’autorizzazione deliberata dall’Assemblea del 4 maggio 2016.

5. Integrazione degli onorari per la revisione legale dei conti del bilancio consolidato di Esprinet S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica degli articoli 4, 5, 8, 11, 13, 16, 19 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Francesco Monti

Scarica:

Avviso convocazione assemblea ordinaria e straordinaria

AVVISO DI CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA FINCANTIERI S.p.A. 19 MAGGIO 2017

FINCANTIERI S.p.A.

Sede legale in Trieste, Via Genova n. 1
Capitale Sociale 862.980.725,70 euro
interamente versato
Partita I.V.A. 00629440322
C.F. e Registro Imprese Venezia Giulia n. 003971305834
R.E.A. di Trieste n. 89063

Convocazione di Assemblea ordinaria e straordinaria

L'Assemblea degli Azionisti di FINCANTIERI S.p.A. è convocata, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 19 maggio 2017, in unica convocazione, alle ore 10.00, in Trieste, Presso i locali del Savoia EXcelsior Palace, Riva del Mandracchio 4, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Destinazione del risultato d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2017 - 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti

         2.1 Nomina dei tre Sindaci effettivi e dei tre Sindaci supplenti;
         2.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale; 
         2.3 Determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

3. Approvazione del Performance Share Plan 2016-2019 redatto ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs del 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-bis del Regolamento emanato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

5. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del DLgs. del 24 febbraio 1998, n. 58.

Parte straordinaria

1. Emissione di massime 50.000.000 azioni ordinarie prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, a servizio del Performance Share Plan 2016-2018, da attribuire al management della Società e/o delle sue controllate, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Scarica Avviso di Convocazione in PDF

- Modulo di delega ordinario 

- Attestazione del delegato

- Modulo di delega al rappresentante designato

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale della Società in Milano, Via Morimondo n. 26, edificio 18, in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2017 alle ore 10:30 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2017, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

  1. Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016; illustrazione del bilancio consolidato del Gruppo Aedes relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
  2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del D Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni (“TUF”); deliberazioni inerenti e conseguenti;
  3. Autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, dell’art. 132 TUF, e dell’art. 144-bis del Regolamento approvato dalla Consob con delibera 11971/1999 e successive modificazioni ed integrazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti.

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Scarica:

- Avviso di Convocazione di Assemblea Ordinaria (Integrale)

- Comunicato Stampa approvazione  Bilancio Consolidato e Progetto Bilancio d'esercisio 2016

- Modello di delega

- Informazioni sul Capitale

- Statuto vigente

- Relazione illustrativa sul terzo punto all'ordine del giorno

Risultati immagini per vittoria assicurazioni

Convocazione di assemblea ordinaria

L’Assemblea degli Azionisti della Vittoria Assicurazioni S.p.A. è convocata in sede ordinaria presso la sede sociale in Milano, Via Ignazio Gardella n. 2, per il giorno venerdì 28 aprile 2017 alle ore 10.30 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno sabato 29 aprile 2017, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

  1. Bilancio al 31 dicembre 2016, relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; deliberazioni relative;
  2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del D.Lgs 58/1998 e del Regolamento Isvap n. 39/2011; deliberazioni relative;
  3. Proposta di approvazione di un piano di incentivazione monetaria di lungo termine (LTI) “Performance Unit Plan 2017-2019” basato su strumenti finanziari; deliberazioni relative.

Le informazioni riguardanti modalità e termini per:

- l’intervento in Assemblea e l’esercizio del diritto di voto (si precisa al riguardo che la “record date” è il 19 aprile 2017);

- l’intervento e il voto in Assemblea per delega, anche tramite il Rappresentante Designato dalla società;

- l’esercizio del diritto di integrare l’ordine del giorno, del diritto di presentare nuove proposte di delibera e del diritto di porre domande sulle materie all’ordine del giorno;

- la reperibilità del testo delle proposte di deliberazione, delle relazioni del Consiglio sugli argomenti all’ordine del giorno e della documentazione relativa all’Assemblea,

sono riportate nell’avviso di convocazione integrale, il cui testo è disponibile sul sito internet www.vittoriaassicurazioni.com (sezione Investor Relations – Assemblee), al quale si rimanda. Le informazioni relative al capitale sociale sono disponibili nella medesima sezione del sito internet sopra indicato.

per il Consiglio di Amministrazione

l’Amministratore Delegato

Cesare Caldarelli

Scarica:

Convocazione assembleare

Estratto convocazione

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all’ordine del giorno redatta ai sensi dell’art. 125-ter del D.lgs. 58/1998

Documento informativo relativo al piano di incentivazione monetaria di lungo termine (LTI) “Performance Unit Plan 2017 – 2019” basato su strumenti finanziari

Bilancio civilistico 2016 - Progetto

Bilancio consolidato 2016

Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari – Esercizio 2016

Modulo di delega ordinario

Attestazione del delegato

Modulo per il conferimento di delega al Rappresentante Designato dalla Società

logo boero

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

L’Assemblea degli Azionisti è convocata in sede ordinaria il giorno 28 aprile 2017 alle ore 11 presso Confindustria Genova, Via San Vincenzo 2, Genova, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1) Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale, Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016; deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016. Deliberazioni in merito alla destinazione del risultato d’esercizio. Proposta di distribuzione dividendo;

2) Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione per l’esercizio 2017;

3) Relazione sulla remunerazione prevista dall’art. 123-ter, d.lgs. n. 58/1998; deliberazioni relative. 

Il Consiglio di Amministrazione

Scarica:

Avviso integrale di convocazione di assemblea

Modulo delega ordinaria scarica pdf

Relazione degli Amministratori sulle materie poste all'ordine del giorno scarica pdf