RISANAMENTO S.p.A.
Sede legale Milano, Via Romualdo Bonfadini n. 148 – capitale sociale euro 197.951.784,08
Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 01916341207
Partita IVA n. 12823420158
AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
I legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto sono convocati – anche mediante mezzi di telecomunicazione - in Assemblea in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2022, alle ore 15.00, presso la sede sociale in Milano via Romualdo Bonfadini n. 148, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2022, alle ore 15.00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021, Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021:
1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021
1.2 Eventuali provvedimenti ex art. 2446, Codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti - approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 58/1998;
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti - deliberazioni sulla “seconda sezione” della relazione, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998
4. Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti
5. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale
6. Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale
7. Nomina di un amministratore per integrazione del consiglio di amministrazione a seguito di cooptazione; deliberazioni inerenti e conseguenti
INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE ALLA DATA DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE
Il capitale sociale sottoscritto e versato della società è di euro 197.951.784,08, suddiviso in n. 1.800.844.234 azioni ordinarie prive del valore nominale espresso, tutte con diritto di voto. Non sono state emesse azioni né altri titoli con limitazioni del diritto di voto. La società non possiede azioni proprie né le società controllate possiedono azioni della capogruppo. La struttura del capitale sociale è disponibile sul sito della Società (http://www.risanamentospa.com/assembleeazionisti/assemblee/assemblee-2022/).