Esprinet S.p.A.: avviso di convocazione assemblea ordinaria 2018

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Esprinet S.p.A.

ESPRINET S.p.A.

Sede sociale in Vimercate (MB), Via Energy Park n. 20

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Codice Fiscale n. 05091320159

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Sito internet: www.esprinet.com

Convocazione di assemblea ordinaria

L’assemblea ordinaria è convocata presso il Cosmo Hotel, Via Torri Bianche n. 4, Vimercate (MB) in unica convocazione per il giorno 4 maggio 2018 alle ore 11:00 per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

  1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017:
    1. Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017, Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2017.
    2.  Destinazione dell’utile di esercizio.
  2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2018/2020.
    1. Determinazione del numero dei componenti.
    2. Nomina degli Amministratori.
    3. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
    4. Determinazione del relativo compenso.
  3. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2018/2020.
    1. Nomina componenti.
    2. Nomina del Presidente.
    3. Determinazione del compenso.
    4. Relazione sulla Remunerazione. Deliberazioni sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione ai sensi del comma 6 dell’art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998.
    5. Proposta di autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie, nel limite del massimo numero consentito e con il termine di 18 mesi; contestuale revoca, per la parte eventualmente non utilizzata, dell’autorizzazione deliberata dall’Assemblea del 4 maggio 2017.
    6. Proposta di approvazione, nell’ambito delle politiche di remunerazione ed ai sensi dell’art. 114-bis, D.Lgs. n. 58/1998, di un Piano di compensi (“Long Term Incentive Plan”) a favore di componenti del Consiglio di Amministrazione e dirigenti della Società, valido per il triennio 2018/2019/2020 ed avente ad oggetto l’attribuzione di diritti di assegnazione gratuita (“Performance Stock Grant”) ai beneficiari, da 2 individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione, di massimo n. 1.150.000 azioni della Società.
    7. Integrazione degli onorari per la revisione legale dei conti del bilancio consolidato di Esprinet S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

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Avviso di convocazione Assemblea Ordinaria