Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Capitale Sociale Euro 67.378.024 interamente versato
Partita IVA, Codice Fiscale Registro Imprese di Milano n. 01329510158
Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2
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Iscritta all'albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sezione I n. 1.00014
Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n. 008
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.
ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
(Ai sensi dell'art. 125-bis del d.lgs. n. 58/1998)
L’Assemblea degli Azionisti della Vittoria Assicurazioni S.p.A. è convocata in sede ordinaria presso la sede sociale in Milano, Via Ignazio Gardella n. 2, per il giorno venerdì 27 aprile 2018 alle ore 10.30 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno sabato 28 aprile 2018, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
- Bilancio al 31 dicembre 2017, relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; deliberazioni relative.
- Dimissioni di un Amministratore; deliberazioni relative.
- Politiche di remunerazione; Relazione ai sensi dell’art. 123-ter del D.Lgs 58/1998 e del Regolamento Isvap n. 39/2011; deliberazioni relative.
Le informazioni riguardanti modalità e termini per:
- l’intervento in Assemblea e l’esercizio del diritto di voto (si precisa al riguardo che la “record date” è il 18 aprile 2018);
- l’intervento e il voto in Assemblea per delega (MODULO DI DELEGA), anche tramite il Rappresentante Designato dalla società;
- l’esercizio del diritto di integrare l’ordine del giorno, del diritto di presentare nuove proposte di delibera e del diritto di porre domande sulle materie all’ordine del giorno;
- la reperibilità del testo delle proposte di deliberazione, delle relazioni del Consiglio sugli argomenti all’ordine del giorno e della documentazione relativa all’Assemblea,
sono riportate nell’avviso di convocazione integrale, il cui testo è disponibile sul sito internet www.vittoriaassicurazioni.com (sezione Investor Relations – Assemblee), al quale si rimanda. Le informazioni relative al capitale sociale sono disponibili nella medesima sezione del sito internet sopra indicato.
per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Andrea Acutis
AVVISO INTEGRALE CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
Scarica:
- Comunicato stampa approvazione Risultati Esercizio 2017 e il Primo Bilancio di Sostenibilità
