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AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea in prima convocazione per il giorno 13 aprile 2018, alle ore 14.30, presso la sede sociale in Milano via romualdo Bonfadini n. 148, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 16 aprile 2018 alle ore 14.30 stello luogo , per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno.

Parte Ordinaria:

1. approvazione del Bilancio d'esercizio al 31.12.2017, Redazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31.12.2017, deliberazioni inerenti e conseguenti;

2. Relazione sulla renmmnrazione. Deliberazione sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998,

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione.

3.1 Determinazione del numero dei componenti;
3.2 Determinazione della durata in carica
3.3 Nomina del Consiglio di Amministrazione
3.4 Nomina del Presidente
3.5 Determinazione del compenso.

Parte Straordinaria:

1. Provvedimenti ex art. 2446, Codice Civile, deliberazioni inerenti e conseguenti.

Tutte le informazioni riguardanti le modalità e i termini:

1) per l'intervento e il voto in assemblea
2) per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea e del diritto di integrazione dell'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno
3) per l'esercizio del voto per delega
4) di reperibilità delle proposte di deliberazione delle relazioni illustrative su ogni materia prevista all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea
termini e modalità di presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione

sono riportate nell'avviso di convocazione, il cui testo integrale (PDF testo integrale), unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea, è pubblicato nei termini e secondo le modalità di legge sul sito internet della Società al quale si rimanda

Milano, 2 marzo 2018

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione