Bioera S.p.A. Sede legale in Milano – Via Palestro n. 6
Capitale sociale Euro 13.000.000 interamente versato
Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale e numero di iscrizione 03916240371 Partita IVA 00676181209
AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI BIOERA S.P.A.
I legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 6 giugno 2017 alle ore 9.30, in unica convocazione, presso gli uffici di Bioera S.p.A. (la “Società”), in via Pompeo Litta n. 9, Milano, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1. Approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2016, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Destinazione dell’utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2016. 2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’art. 84-ter del Regolamento CONSOB n. 11971/1999. Deliberazioni inerenti alla politica di remunerazione della Società di cui alla prima sezione della relazione. 3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero; fissazione della durata del relativo mandato e determinazione dei relativi compensi; nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e determinazione del relativo emolumento. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 4. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2017-2018-2019 e determinazione dei relativi compensi; nomina del Presidente del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
