Convocazione di assemblea ordinaria

L’Assemblea degli Azionisti della Vittoria Assicurazioni S.p.A. è convocata in sede ordinaria presso la sede sociale in Milano, Via Ignazio Gardella n. 2, per il giorno venerdì 28 aprile 2017 alle ore 10.30 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno sabato 29 aprile 2017, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al 31 dicembre 2016, relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; deliberazioni relative;
2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del D.Lgs 58/1998 e del Regolamento Isvap n. 39/2011; deliberazioni relative;
3. Proposta di approvazione di un piano di incentivazione monetaria di lungo termine (LTI) “Performance Unit Plan 2017-2019” basato su strumenti finanziari; deliberazioni relative.

Le informazioni riguardanti modalità e termini per:

- l’intervento in Assemblea e l’esercizio del diritto di voto (si precisa al riguardo che la “record date” è il 19 aprile 2017);

- l’intervento e il voto in Assemblea per delega, anche tramite il Rappresentante Designato dalla società;

- l’esercizio del diritto di integrare l’ordine del giorno, del diritto di presentare nuove proposte di delibera e del diritto di porre domande sulle materie all’ordine del giorno;

- la reperibilità del testo delle proposte di deliberazione, delle relazioni del Consiglio sugli argomenti all’ordine del giorno e della documentazione relativa all’Assemblea,

sono riportate nell’avviso di convocazione integrale, il cui testo è disponibile sul sito internet www.vittoriaassicurazioni.com (sezione Investor Relations – Assemblee), al quale si rimanda. Le informazioni relative al capitale sociale sono disponibili nella medesima sezione del sito internet sopra indicato.

per il Consiglio di Amministrazione

l’Amministratore Delegato

Cesare Caldarelli

Scarica:

Convocazione assembleare

Estratto convocazione

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all’ordine del giorno redatta ai sensi dell’art. 125-ter del D.lgs. 58/1998

Documento informativo relativo al piano di incentivazione monetaria di lungo termine (LTI) “Performance Unit Plan 2017 – 2019” basato su strumenti finanziari

Bilancio civilistico 2016 - Progetto

Bilancio consolidato 2016

Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari – Esercizio 2016

Modulo di delega ordinario

Attestazione del delegato

Modulo per il conferimento di delega al Rappresentante Designato dalla Società