Autogrill S.p.A.
Sede legale: 28100 Novara - Via Luigi Giulietti n. 9
Sede secondaria: 20089 Rozzano (MI) - Centro Direzionale Milanofiori - Palazzo Z, Strada 5
Capitale sociale: Euro 68.688.000 i.v. - Registro Imprese di Novara e codice fiscale: 03091940266
Partita I.V.A.: 01630730032
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
Gli aventi diritto di voto nell’Assemblea degli Azionisti di Autogrill S.p.A. (“Autogrill” o la “Società”) sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 23 maggio 2019 alle ore 10:30 in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 16 (Centro Congressi), in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
- Bilancio al 31 dicembre 2018 e relazione sulla gestione; proposta di destinazione del risultato dell’esercizio e di parziale distribuzione di riserve disponibili. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018.
- Nomina di un Amministratore. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Proposta di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 e seguenti del Codice Civile e dell’art. 132 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, previa revoca, per la parte non eseguita, dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie conferita dall’Assemblea ordinaria in data 24 maggio 2018, per l’acquisto di azioni proprie fino a un massimo di n. 12.720.000 azioni e per la disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Presentazione della relazione sulla remunerazione di cui all’art. 123-ter, comma 6, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
