Beni Stabili S.p.A. SIIQ
Sede legale in Roma, Via Piemonte n. 38
Capitale sociale deliberato € 246.957.280,40
sottoscritto e versato € 226.959.280,30
Codice Fiscale e Iscrizione Registro Imprese di Roma n. 00380210302
Partita IVA n. 04962831006
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea in sede Ordinaria e Straordinaria presso la sala “Auditorium” di Beni Stabili S.p.A. SIIQ sita in Milano, Via Carlo Ottavio Cornaggia n. 8 (“Beni Stabili” o la “Società”), in unica convocazione, per il giorno 12 aprile 2018, alle ore 11:00, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
Parte ordinaria
- Bilancio al 31 dicembre 2017 e relativa Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione. Relazione del Collegio Sindacale sull'esercizio chiuso il 31 dicembre 2017. Distribuzione di dividendo agli Azionisti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Nomina di un Amministratore. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2018, 2019 e 2020 secondo la procedura del voto di lista prevista dall'articolo 20 dello Statuto sociale. Nomina del Presidente. Determinazione degli emolumenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Esame della prima sezione della Relazione sulla Remunerazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Parte straordinaria
- Trasferimento della sede legale della Società nell’ambito del territorio nazionale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, della facoltà di aumentare in una o più volte, gratuitamente e/o a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale per un importo massimo non superiore al 25% del capitale sociale nominale mediante emissione di nuove azioni da offrire in opzione agli aventi diritto. Modifica dell’art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
SCARICA:
Avviso convocazione dell'Assemblea
Relazione illustrativa sulla nomina del Collegio Sindacale
Modulo di delega per l’intervento in assemblea del 12 aprile 2018
Relazione illustrativa bilancio 31.12.2017
Relazione illustrativa nomina consigliere
Relazione illustrativa sulla delega al CdA per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie
Lista Foncière des Régions SA nomina del Collegio Sindacale
Lista investitori istituzionali nomina del Collegio Sindacale
Relazione illustrativa prima sezione relazione remunerazione
