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Avviso di Convocazione:

I soggetti aventi diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale in Via Antonio Nibby n. 20, Roma, il giorno 21 aprile 2017 alle ore 11.00, in unica convocazione, per deliberare sull’Ordine del Giorno di seguito descritto. 

Ordine del giorno

  1. Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione Legale. Destinazione dell’utile di esercizio. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
    Relazione Finanziaria Annuale per l’esercizio 2016 (PDF)
    Relazione sul Governo Societario e gli Assetti proprietari 2016 (PDF)
     
  2. Autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile nonché dell’articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell’articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni per l’acquisto e l’alienazione di azioni proprie, previa revoca, in tutto o in parte, per la porzione eventualmente ineseguita, dell’autorizzazione concessa dall’Assemblea del 21 aprile 2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
    Relazione Illustrativa (PDF)
     
  3. Approvazione di piani di incentivazione a lungo termine basati su strumenti finanziari in favore di dipendenti e amministratori esecutivi della Società e di sue controllate dirette e indirette. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
    Relazione Illustrativa (PDF)
    Documento Informativo ex art. 84-bis Regolamento Emittenti "Piano di Phantom Stock Grant 2017" (PDF)
    Documento Informativo ex art. 84-bis Regolamento Emittenti "Piano di Phantom Stock option 2017" (PDF)
     
  4. Nomina di un componente il Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
    Relazione Illustrativa (PDF)
     
  5. Deliberazione in merito alla prima sezione della Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58.
    Relazione sulla Remunerazione (PDF) 

Atlantia S.p.A.

Il Presidente

Dott. Fabio Cerchiai

Scarica:

Estratto dell’avviso di convocazione pubblicato, ai sensi dell’art. 125-bis, comma 1, D.lgs n. 58/98 su “MF” il 21 marzo 2017 (PDF)
Avviso integrale di convocazione dell'Assemblea del 21 aprile 2017 (PDF)

Diritto di intervento in Assemblea ed esercizio del diritto di votoRappresentanza in AssembleaIndividuazione Rappresentante Designato (ex art. 135-undecies Testo Unico della Finanza)Diritto di porre domandeDiritto di integrazione dell’ordine del giorno dell’Assemblea e di presentare nuove proposte di delibera.Voto per corrispondenza o con mezzi elettroniciInformazioni sul capitale sociale alla data dell’avviso di convocazioneInformativa sulla privacy ai sensi del Decreto legislativo n. 196/2003