AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale della Società in Milano, Via Morimondo n. 26, edificio 18, in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2017 alle ore 10:30 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2017, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016; illustrazione del bilancio consolidato del Gruppo Aedes relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del D Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni (“TUF”); deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, dell’art. 132 TUF, e dell’art. 144-bis del Regolamento approvato dalla Consob con delibera 11971/1999 e successive modificazioni ed integrazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti.

*** *** ***

Scarica:

- Avviso di Convocazione di Assemblea Ordinaria (Integrale)

- Comunicato Stampa approvazione  Bilancio Consolidato e Progetto Bilancio d'esercisio 2016

- Modello di delega

- Informazioni sul Capitale

- Statuto vigente

- Relazione illustrativa sul terzo punto all'ordine del giorno