BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A.
Sede legale in via Rovagnati,1 – 20832 Desio (MB)
Codice Fiscale n. 01181770155
Iscritta alla Camera di Commercio Metropolitana di Milano, Monza e Brianza e Lodi
Capitale Sociale Euro 70.692.590,28 i.v.
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Iscritta all'Albo delle Banche al Cod. ABI n. 3440/5
Capogruppo del Gruppo Bancario Banco di Desio e della Brianza
Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3440/5
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
I soggetti legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto inerente le azioni ordinarie sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la Sede sociale, in Desio, Via Rovagnati n. 1, per il giorno 18 aprile 2024, ore 11.00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 19 aprile 2024, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
1. Bilanci al 31 dicembre 2023:
1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio e documenti connessi:
- Approvazione Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
- Approvazione Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari;
- Presentazione della Relazione del Collegio Sindacale; - Presentazione della Relazione della Società di Revisione;
- Presentazione del bilancio consolidato;
- Presentazione della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario (c.d. “Bilancio di sostenibilità”) del Gruppo;
1.2 Destinazione del risultato di esercizio;
2. Relazione annuale sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti. Deliberazioni inerenti e conseguenti ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998:
2.1. Approvazione della Sezione I - Politica di remunerazione ed incentivazione 2024;
2.2. Deliberazione non vincolante sulla Sezione II - Informativa sui compensi corrisposti nell’esercizio 2023;
5. Nomina di un Amministratore ai sensi dell’art. 15 comma 3 dello Statuto Sociale.