CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
Gli aventi diritto di voto nell’Assemblea degli Azionisti di Autogrill S.p.A. (“Autogrill” o la “Società”) sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 26 maggio 2022 alle ore 10.30 in Rozzano (MI), Centro Direzionale Milanofiori, Strada 5, Palazzo Z, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Bilancio al 31 dicembre 2021 e relazione sulla gestione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021.
2. Proposta di destinazione del risultato dell’esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina di un Amministratore. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Autorizzazione ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile nonché dell’articolo 132 del D. Lgs. 58/1998 e dell’articolo 144-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modificazioni, per l’acquisto e la disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999 (la “Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi”):
5.1 Approvazione della prima sezione (politica di remunerazione 2022); deliberazioni inerenti e conseguenti.
5.2 Voto non vincolante sulla seconda sezione (compensi dell’esercizio 2021). Deliberazioni inerenti e conseguenti.
ALLEGATI:
Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato
Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A.
Compilazione guidata e inoltro via internet della delega a Computershare S.p.A.
Relazione Finanziaria Annuale Consolidata 2021
Relazione e Progetto di Bilancio di Esercizio 2021
Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2021
Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti
Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all’ordine del giorno
Prospetti società controllate Extra UE