AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, in unica convocazione, presso la sede legale della Aedes SIIQ S.p.A. (la “Società”) in Milano, Via Tortona n. 37, per il giorno 12 maggio 2021 alle ore 10:00 per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020; illustrazione del bilancio consolidato del Gruppo Aedes relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti:
1.1.approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 e della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
1.2. destinazione del risultato di esercizio.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata della carica; determinazione del compenso; autorizzazione ai sensi dell’art. 2390 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti:
2.1. determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
2.2. determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
2.3. nomina degli Amministratori;
2.4. nomina del Presidente;
2.5. determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
2.6. autorizzazione ai sensi dell’art. 2390 del codice civile.
3. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, dell’art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, e dell’art. 144-bis del Regolamento approvato dalla Consob con delibera 11971/1999; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell’art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti:
4.1. approvazione della politica in materia di remunerazione illustrata nella prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti;
4.2. voto consultivo sulla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti.
