CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
Gli aventi diritto di voto nell’Assemblea degli Azionisti di Autogrill S.p.A. (“Autogrill” o la “Società”) sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 23 aprile 2021 alle ore 10.30 in Rozzano (MI), Centro Direzionale Milanofiori, Strada 5, Palazzo Z, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
- Bilancio al 31 dicembre 2020 e relazione sulla gestione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020;
- Proposta di destinazione del risultato dell’esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 20 dello Statuto sociale:
- nomina dei Sindaci Effettivi e Supplenti; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- nomina del Presidente del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Determinazione dei compensi del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999 (la “Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi”):
- Approvazione della prima sezione (politica di remunerazione 2021); deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Voto non vincolante sulla seconda sezione (compensi dell’esercizio 2020). Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Piano di incentivazione avente ad oggetto azioni ordinarie di Autogrill denominato “Piano di Performance Share Units 2021” riservato ai dipendenti e/o amministratori di Autogrill e delle società da questa controllate. Deliberazioni inerenti e conseguenti.