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BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A.

Sede legale in via Rovagnati,1 – 20832 Desio (MB)

Codice Fiscale n. 01181770155

Iscritta alla Camera di Commercio Metropolitana di Milano, Monza e Brianza e Lodi

Capitale Sociale Euro 70.692.590,28 i.v.

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

e al Fondo Nazionale di Garanzia

Iscritta all'Albo delle Banche al Cod. ABI n. 3440/5

Capogruppo del Gruppo Bancario Banco di Desio e della Brianza

Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3440/5

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

I soggetti legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto inerente le azioni ordinarie sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria presso la Sede sociale, in Desio, Via Rovagnati n. 1, per il giorno

15 aprile 2021, ore 10.00,

in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 16 aprile 2021, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte Straordinaria

1. Modifiche dell’art. 22 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Parte Ordinaria

  1. Bilanci al 31 dicembre 2020:
    1. Approvazione del Bilancio individuale, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e documenti connessi:
      • Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari;
      • Relazione del Collegio Sindacale;
      • Relazione della Società di Revisione;
    2. Destinazione del risultato di esercizio;
    3. Presentazione del bilancio consolidato;
    4. Presentazione della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario (“Bilancio di sostenibilità”) del Gruppo;
  2. Deliberazioni inerenti il pagamento dei dividendi in conformità alle raccomandazioni della Banca d’Italia;
  3. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
    1. Politica di remunerazione (Sezione I);
    2. Rendicontazione dei compensi (Sezione II);

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