ESPRINET S.p.A.

Sede sociale in Vimercate (MB), Via Energy Park n. 20

Capitale Sociale euro 7.860.651,00 i.v.

Iscritta al Registro Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 05091320159

Codice Fiscale n. 05091320159 P.Iva 02999990969 – R.E.A. MB-1158694

Sito internet: www.esprinet.com

Convocazione di Assemblea Ordinaria

L’Assemblea Ordinaria di Esprinet S.p.A. («Società» o «Esprinet») è convocata presso lo Studio Notarile Marchetti, in Milano, Via Agnello n. 18, in unica convocazione, per il giorno 7 aprile 2021 alle ore 11:00, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020:
   1. Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020, Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020.
   2. Destinazione dell’utile di esercizio.
   3. Distribuzione del dividendo.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2021/2023.
   1. Determinazione del numero dei componenti.
   2. Determinazione della durata in carica.
   3. Nomina degli Amministratori.
   4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
   5. Determinazione del relativo compenso.
3. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021/2023.
   1. Nomina componenti.
   2. Nomina del Presidente.
   3. Determinazione del compenso.
4. Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
   1. Deliberazione vincolante sulla prima sezione ai sensi dell’art. 123- ter, comma 3-bis del TUF.
   2. Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6 del TUF.
5. Proposta di autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie, nel limite del massimo numero consentito e con il termine di 18 mesi.
6. Proposta di approvazione, nell’ambito delle politiche di remunerazione ed ai sensi dell’art. 114-bis, D.Lgs. n. 58/1998, di un Piano di compensi (“Long Term Incentive Plan”) a favore di componenti del Consiglio di Amministrazione e dirigenti del gruppo, valido per il triennio 2021/2022/2023 ed avente ad oggetto l’attribuzione di diritti di 2 assegnazione gratuita (“Performance Stock Grant”) ai beneficiari, da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione. 7. Integrazione degli onorari per la revisione legale dei conti del bilancio consolidato di Esprinet S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Scarica l'Avviso di Convocazione Integrale