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ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea in prima convocazione per il giorno 19 aprile 2019, alle ore 10.00 presso la sede sociale in Milano via Romualdo Bonfadini n. 148, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2019, alle ore 10.00 stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno

1. Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018, Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018; deliberazioni inerenti e conseguenti;

2. Relazione sulla remunerazione. Deliberazione sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione, ai sensi del comma 6 dell’art.123-ter del D. Lgs. n. 58/1998;

3. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2019-2021:

a. Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti

b. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale

c. Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale

Tutte le informazioni riguardanti le modalità e i termini:

1) per l’intervento e il voto in assemblea;

2) per l’esercizio del diritto di porre domande prima dell’Assemblea e del diritto di integrare l’ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all’ordine del giorno;

3) per l’esercizio del voto per delega;

4) di reperibilità delle proposte di deliberazione,delle relazioni illustrative su ogni materia prevista all’ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all’Assemblea;

5) termini e modalità di presentazione delle liste di candidati per la nomina del Collegio Sindacale

sono riportate nell’avviso di convocazione, il cui testo integrale, unitamente alla documentazione relativa all’Assemblea, è pubblicato nei termini e secondo le modalità di legge sul sito internet della Società (http://www.risanamentospa.com/assemblee-azionisti/assemblee/ assemblee-2019/) al quale si rimanda.

Milano, 8 marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente del Consiglio di Amministrazione