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Bioera S.p.A. Sede legale in Milano – Via Palestro n. 6
Capitale sociale Euro 13.000.000 interamente versato
Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale e numero di iscrizione 03916240371 Partita IVA 00676181209
AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI BIOERA S.P.A.
I legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 6 giugno 2017 alle ore 9.30, in unica convocazione, presso gli uffici di Bioera S.p.A. (la “Società”), in via Pompeo Litta n. 9, Milano, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1. Approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2016, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Destinazione dell’utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2016. 2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’art. 84-ter del Regolamento CONSOB n. 11971/1999. Deliberazioni inerenti alla politica di remunerazione della Società di cui alla prima sezione della relazione. 3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero; fissazione della durata del relativo mandato e determinazione dei relativi compensi; nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e determinazione del relativo emolumento. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 4. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2017-2018-2019 e determinazione dei relativi compensi; nomina del Presidente del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
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Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
L’assemblea ordinaria e straordinaria è convocata presso il Cosmo Hotel, Via Torri Bianche n. 4, Vimercate (MB) per il giorno 28 aprile 2017 alle ore 10:00 in prima adunanza, ed occorrendo per il giorno 4 maggio 2017 alle ore 15:00 in seconda convocazione nello stesso luogo per deliberare sul seguente
Ordine del giorno
Parte Ordinaria
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016:
1.1 Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016, Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2016.
1.2 Destinazione dell’utile di esercizio.
2. Relazione sulla Remunerazione. Deliberazioni sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione ai sensi del comma 6 dell’art.123-ter del D. Lgs. n. 58/1998.
3. Determinazioni in merito alla composizione del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Proposta di autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie; contestuale revoca, per la parte eventualmente non utilizzata, dell’autorizzazione deliberata dall’Assemblea del 4 maggio 2016.
5. Integrazione degli onorari per la revisione legale dei conti del bilancio consolidato di Esprinet S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti
Parte Straordinaria
1. Proposta di modifica degli articoli 4, 5, 8, 11, 13, 16, 19 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Francesco Monti
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Convocazione di assemblea ordinaria
L’Assemblea degli Azionisti della Vittoria Assicurazioni S.p.A. è convocata in sede ordinaria presso la sede sociale in Milano, Via Ignazio Gardella n. 2, per il giorno venerdì 28 aprile 2017 alle ore 10.30 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno sabato 29 aprile 2017, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
- Bilancio al 31 dicembre 2016, relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; deliberazioni relative;
- Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del D.Lgs 58/1998 e del Regolamento Isvap n. 39/2011; deliberazioni relative;
- Proposta di approvazione di un piano di incentivazione monetaria di lungo termine (LTI) “Performance Unit Plan 2017-2019” basato su strumenti finanziari; deliberazioni relative.
Le informazioni riguardanti modalità e termini per:
- l’intervento in Assemblea e l’esercizio del diritto di voto (si precisa al riguardo che la “record date” è il 19 aprile 2017);
- l’intervento e il voto in Assemblea per delega, anche tramite il Rappresentante Designato dalla società;
- l’esercizio del diritto di integrare l’ordine del giorno, del diritto di presentare nuove proposte di delibera e del diritto di porre domande sulle materie all’ordine del giorno;
- la reperibilità del testo delle proposte di deliberazione, delle relazioni del Consiglio sugli argomenti all’ordine del giorno e della documentazione relativa all’Assemblea,
sono riportate nell’avviso di convocazione integrale, il cui testo è disponibile sul sito internet www.vittoriaassicurazioni.com (sezione Investor Relations – Assemblee), al quale si rimanda. Le informazioni relative al capitale sociale sono disponibili nella medesima sezione del sito internet sopra indicato.
per il Consiglio di Amministrazione
l’Amministratore Delegato
Cesare Caldarelli
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Bilancio civilistico 2016 - Progetto
Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari – Esercizio 2016
Modulo per il conferimento di delega al Rappresentante Designato dalla Società
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AVVISO DI CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA FINCANTIERI S.p.A. 19 MAGGIO 2017
FINCANTIERI S.p.A.
Sede legale in Trieste, Via Genova n. 1
Capitale Sociale 862.980.725,70 euro
interamente versato
Partita I.V.A. 00629440322
C.F. e Registro Imprese Venezia Giulia n. 003971305834
R.E.A. di Trieste n. 89063
Convocazione di Assemblea ordinaria e straordinaria
L'Assemblea degli Azionisti di FINCANTIERI S.p.A. è convocata, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 19 maggio 2017, in unica convocazione, alle ore 10.00, in Trieste, Presso i locali del Savoia EXcelsior Palace, Riva del Mandracchio 4, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
Parte Ordinaria
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Destinazione del risultato d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2017 - 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti
2.1 Nomina dei tre Sindaci effettivi e dei tre Sindaci supplenti;
2.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
2.3 Determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.
3. Approvazione del Performance Share Plan 2016-2019 redatto ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs del 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-bis del Regolamento emanato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del DLgs. del 24 febbraio 1998, n. 58.
Parte straordinaria
1. Emissione di massime 50.000.000 azioni ordinarie prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, a servizio del Performance Share Plan 2016-2018, da attribuire al management della Società e/o delle sue controllate, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
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AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale della Società in Milano, Via Morimondo n. 26, edificio 18, in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2017 alle ore 10:30 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2017, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
- Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016; illustrazione del bilancio consolidato del Gruppo Aedes relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del D Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni (“TUF”); deliberazioni inerenti e conseguenti;
- Autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, dell’art. 132 TUF, e dell’art. 144-bis del Regolamento approvato dalla Consob con delibera 11971/1999 e successive modificazioni ed integrazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti.
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Scarica:
- Avviso di Convocazione di Assemblea Ordinaria (Integrale)
- Comunicato Stampa approvazione Bilancio Consolidato e Progetto Bilancio d'esercisio 2016
- Relazione illustrativa sul terzo punto all'ordine del giorno
