AVVISO DI CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA FINCANTIERI S.p.A. 19 MAGGIO 2017
FINCANTIERI S.p.A.
Sede legale in Trieste, Via Genova n. 1
Capitale Sociale 862.980.725,70 euro
interamente versato
Partita I.V.A. 00629440322
C.F. e Registro Imprese Venezia Giulia n. 003971305834
R.E.A. di Trieste n. 89063
Convocazione di Assemblea ordinaria e straordinaria
L'Assemblea degli Azionisti di FINCANTIERI S.p.A. è convocata, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 19 maggio 2017, in unica convocazione, alle ore 10.00, in Trieste, Presso i locali del Savoia EXcelsior Palace, Riva del Mandracchio 4, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
Parte Ordinaria
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Destinazione del risultato d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2017 - 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti
2.1 Nomina dei tre Sindaci effettivi e dei tre Sindaci supplenti;
2.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
2.3 Determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.
3. Approvazione del Performance Share Plan 2016-2019 redatto ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs del 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-bis del Regolamento emanato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del DLgs. del 24 febbraio 1998, n. 58.
Parte straordinaria
1. Emissione di massime 50.000.000 azioni ordinarie prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, a servizio del Performance Share Plan 2016-2018, da attribuire al management della Società e/o delle sue controllate, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.