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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

L’Assemblea degli Azionisti è convocata in sede ordinaria il giorno 28 aprile 2017 alle ore 11 presso Confindustria Genova, Via San Vincenzo 2, Genova, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1) Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale, Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016; deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016. Deliberazioni in merito alla destinazione del risultato d’esercizio. Proposta di distribuzione dividendo;

2) Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione per l’esercizio 2017;

3) Relazione sulla remunerazione prevista dall’art. 123-ter, d.lgs. n. 58/1998; deliberazioni relative. 

Il Consiglio di Amministrazione

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Avviso integrale di convocazione di assemblea

Modulo delega ordinaria scarica pdf

Relazione degli Amministratori sulle materie poste all'ordine del giorno scarica pdf