CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea presso la sala “Auditorium” di Beni Stabili S.p.A. SIIQ sita in Milano, Via Carlo Ottavio Cornaggia n. 8 (“Beni Stabili” o la “Società”), in unica convocazione, per il giorno 6 aprile 2017, alle ore 11:00, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
Parte ordinaria
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Bilancio al 31 dicembre 2016 e relativa Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione. Relazione del Collegio Sindacale sull'esercizio chiuso il 31 dicembre 2016. Distribuzione di dividendo agli Azionisti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
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Nomina di un Amministratore. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
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Proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
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Esame della prima sezione della Relazione sulla Remunerazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Parte straordinaria
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Attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, della facoltà di aumentare in una o più volte, gratuitamente e/o a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale per un importo massimo non superiore al 25% del capitale sociale nominale mediante emissione di nuove azioni da offrire in opzione agli aventi diritto. Modifica dell’art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Beni Stabili S.p.A. SIIQ
p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(prof. Enrico Laghi)
Scarica:
Avviso integrale di convocazione dell'Assemblea
Modulo di delega per l'intervento in Assemblea 6 aprile 2017
Relazione illustrativa bilancio 31122016
Relazione illustrativa nomina amministratore
Relazione illustrativa sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione