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Leonardo - Aerospace, Defence and Security

Leonardo – Società per azioni
Sede in Roma, Piazza Monte Grappa n. 4
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Capitale sociale euro 2.543.861.738,00 i.v.
Registro delle Imprese di Roma e Codice fiscale n. 00401990585
Partita IVA n. 00881841001

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L’Assemblea degli Azionisti è convocata in sede ordinaria in data 2 e 16 maggio 2017, rispettivamente in prima e seconda convocazione, e in sede straordinaria in data 2, 3 e 16 maggio 2017, rispettivamente in prima, seconda e terza convocazione, alle ore 10,30 in Roma presso l’Accademia Nazionale dei Lincei, Via della Lungara, 230 – 00165 per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

  1. Bilanci di esercizio al 31 dicembre 2016 di Leonardo S.p.a., Sirio Panel S.p.A. e relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2016.
  2. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
  3. Determinazione della durata del mandato del Consiglio di Amministrazione.
  4. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
  5. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. 6. Determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione. 7. Relazione sulla Remunerazione: deliberazione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/98. 8. Autorizzazione all’acquisto ed alla disposizione di azioni proprie al servizio dei Piani di incentivazione.

Parte straordinaria:

  1. Modifica dell'art. 18.3 dello Statuto sociale. Integrazione della disciplina del voto di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.  

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