Leonardo – Società per azioni
Sede in Roma, Piazza Monte Grappa n. 4
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Capitale sociale euro 2.543.861.738,00 i.v.
Registro delle Imprese di Roma e Codice fiscale n. 00401990585
Partita IVA n. 00881841001
CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
L’Assemblea degli Azionisti è convocata in sede ordinaria in data 2 e 16 maggio 2017, rispettivamente in prima e seconda convocazione, e in sede straordinaria in data 2, 3 e 16 maggio 2017, rispettivamente in prima, seconda e terza convocazione, alle ore 10,30 in Roma presso l’Accademia Nazionale dei Lincei, Via della Lungara, 230 – 00165 per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
Parte ordinaria:
- Bilanci di esercizio al 31 dicembre 2016 di Leonardo S.p.a., Sirio Panel S.p.A. e relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2016.
- Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
- Determinazione della durata del mandato del Consiglio di Amministrazione.
- Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
- Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. 6. Determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione. 7. Relazione sulla Remunerazione: deliberazione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/98. 8. Autorizzazione all’acquisto ed alla disposizione di azioni proprie al servizio dei Piani di incentivazione.
Parte straordinaria:
- Modifica dell'art. 18.3 dello Statuto sociale. Integrazione della disciplina del voto di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
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