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L’Assemblea degli Azionisti di FINCANTIERI S.p.A. (“Fincantieri” o la “Società”) è convocata, in sede ordinaria, per il giorno 16 maggio 2022, in unica convocazione, alle ore 10.30, in Trieste, presso la sede legale della Società, Via Genova 1, per discutere e deliberare sul seguente

 

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 e della Dichiarazione non Finanziaria al 31 dicembre 2021, redatta ai sensi del D. Lgs. del 30 dicembre 2016, n. 254. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione.

2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell’esercizio 2021.

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
3.1. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
3.2. Determinazione della durata dell’incarico del Consiglio di Amministrazione.
3.3. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
3.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
3.5. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

4. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall’Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 8 aprile 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

5. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell’art. 123-ter del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58:
5.1. Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58;
5.2.  Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in tema di compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58.

6. Integrazione del corrispettivo della società di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2028.