Avviso al pubblico
Convocazione di Assemblea
L’Assemblea degli Azionisti di TERNA S.p.A. è convocata in Roma, presso l’Auditorium TERNA in Piazza Giuseppe Frua n. 2, in sede ordinaria e straordinaria in unica convocazione per il giorno 18 maggio 2020, alle ore 11:00, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
Parte ordinaria
- Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019. Presentazione della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2019;
- Destinazione dell’utile di esercizio;
- Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
- Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- Nomina del Collegio Sindacale;
- Determinazione della retribuzione dei componenti effettivi del Collegio Sindacale;
- Piano di Incentivazione di lungo termine basato su Performance Share 2020-2023 destinato al management di TERNA S.p.A. e/o di società da questa controllate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile;
- Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie;
- Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
12.1. Prima sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione (deliberazione vincolante)
12.2. Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti (deliberazione non vincolante).
Parte straordinaria
- Modifica dello statuto sociale: eliminazione dell’art. 31 (“Clausola transitoria”).