ESPRINET S.p.A.
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Convocazione di assemblea ordinaria
L’assemblea ordinaria è convocata presso Villa Trivulzio, Via Riva del Ponte Nuovo, Omate di Agrate Brianza (MB) in unica convocazione per il giorno 8 maggio 2019 alle ore 11:00 per deliberare sul seguente
Ordine del giorno
- Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018:
1.1 Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018, Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018 e della dichiarazione consolidata non finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 254 del 30/12/2016 – Bilancio di sostenibilità.
1.2 Destinazione del risultato di esercizio.
1.3 Distribuzione del dividendo.
- Relazione sulla Remunerazione. Deliberazioni sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione ai sensi del comma 6 dell’art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998.
- Proposta di autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie, nel limite del massimo numero consentito e con il termine di 18 mesi; contestuale revoca, per la parte eventualmente non utilizzata, dell’autorizzazione deliberata dall’Assemblea del 4 maggio 2018.
- Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti – ivi inclusa la revisione limitata del bilancio semestrale abbreviato – per gli esercizi dal 2019 al 2027 ai sensi del D. Lgs. 39/2010 e del Regolamento (UE) n. 537/2014; determinazione del relativo corrispettivo.
[...]
I legittimati all’intervento in Assemblea ed al voto sono invitati a presentarsi almeno un’ora prima dell’inizio dei lavori dell’Assemblea onde agevolare le operazioni di registrazione.
Vimercate, 8 aprile 2019
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Maurizio Rota
