SAES GETTERS S.p.A.

Sede in Lainate (Milano), Viale Italia, 77

Capitale sociale di euro 12.220.000,00 inter. versato

Registro delle Imprese di Milano, C.F. e P. IVA n° 00774910152

Sito internet della Società: www.saesgetters.com

ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, in unica convocazione

presso gli uffici di Lainate, Viale Italia 77,

per il giorno 18 aprile 2019, alle ore 10:30, per deliberare sul seguente 

Ordine del giorno

  1. Relazione del Consiglio di Amministrazione sull’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018; bilancio al 31 dicembre 2018; deliberazioni relative; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018; delibere in merito alla destinazione del risultato di esercizio;
  2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter comma 6 del D. Lgs. n. 58/1998 e art. 84-quater della delibera Consob n. 11971 del 14/5/1999 concernente la disciplina degli emittenti; 
  3. Integrazione del compenso di Deloitte & Touche S.p.A. relativo all’incarico per la revisione legale per l’esercizio 2018; integrazione del compenso di Deloitte & Touche S.p.A. relativo all’incarico di esame limitato della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario per l’esercizio 2018; deliberazioni inerenti e conseguenti

Partecipazione e rappresentanza in assemblea

Sono legittimati a intervenire e votare in Assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in unica convocazione, ossia, il 9 aprile 2019 (c.d. “record date”), e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione dall’intermediario. Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente il 9 aprile 2019 non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea

Ogni legittimato potrà farsi rappresentare in assemblea mediante delega conferita ai sensi di legge. La società ha designato Computershare S.p.A. quale rappresentante a cui potranno essere conferite deleghe con istruzioni di voto mediante lo specifico modulo predisposto allo scopo.

Documentazione e altre informazioni

L’Avviso di convocazione dell’Assemblea, che contiene informazioni e istruzioni di dettaglio sui diritti esercitabili dagli Azionisti, anche in relazione al voto maggiorato, i moduli da utilizzare per conferire delega nonché la documentazione relativa agli argomenti posti all’ordine del giorno, saranno disponibili nel sito internet della società (www.saesgetters.com) nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente. 

Si rende noto che la Relazione Finanziaria Annuale sarà pubblicata sul sito web della società (www.saesgetters.com) e depositata presso il meccanismo di stoccaggio 1Info (www.1info.it) il 28 marzo 2019 mentre, la documentazione afferente i bilanci delle società controllate e collegate, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale il 3 aprile 2019.

Lainate, 13 marzo 2019

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dr Ing. Massimo della Porta