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AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA FINCANTIERI S.P.A. 5 APRILE 2019

FINCANTIERI S.p.A.
Sede legale in Trieste, Via Genova n.1
Capitale Sociale 862.980.725,70 euro
interamente versato
Partita I.V.A. 00629440322
C.F. e Registro delle Imprese Venezia Giulia n. 00397130584
R.E.A. di Trieste n. 89063

 

Convocazione di Assemblea ordinaria

 

L’Assemblea degli Azionisti di FINCANTIERI S.p.A. è convocata, in sede ordinaria, per il giorno 5 aprile 2019, in unica convocazione,

alle ore 10.30, in Trieste, presso i locali del Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima, Molo Bersaglieri 3, per discutere e

deliberare sul seguente

 

ORDINE DEL GIORNO

  1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018.  Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 e della Dichiarazione
    non Finanziaria al 31 dicembre 2018, redatta ai sensi del D.Lgs. del 30 dicembre 2016, n. 254. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
  2. Destinazione dell’utile di esercizio e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
  3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:

    3.1. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

    3.2. Determinazione della durata dell’incarico del Consiglio di Amministrazione;

    3.3. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

    3.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

    3.5. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

  4. Adeguamento del corrispettivo della società di revisione legale dei conti per gli esercizi 2018-2021.
  5. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall’Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 11 maggio 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
  6. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58

MODULO DI DELEGA ORDINARIA
MODULO DI DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO
MODULO DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ DELLA DELEGA ALL'ORIGINALE

Estratto Convocazione Assemblea Ordinaria